Cabinet d'avocats d'affaires – 75008 Paris – France

Lutte anti-blanchiment/ financement du terrorisme et sanctions financières

La Tour International assiste ses clients dans toutes les questions relatives à la lutte anti-blanchiment/ financement du terrorisme et des sanctions financières :

Audit des procédures et recommandations sur les bonnes pratiques,

Assistance d’établissements assujettis à ces réglementations : établissements du secteur financier (secteurs banques / assurances et prestataires de services d’investissement / sociétés de gestion), agents immobiliers, casinos, changeurs manuels, établissements maniant des espèces, etc.

Défense des établissements assujettis dans les procédures d’enquête et disciplinaires (ACPR, AMF, CNS),

Assistance des entreprises et personnes confrontées aux problématiques associées au blanchiment de capitaux/financement du terrorisme, au gel des avoirs et aux sanctions financières.